ଭୁବନେଶ୍ୱର ,୨୦୦୨ ମସିହାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ,ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ନାମରେ ୬.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶ ଏବଂ ଧାୱନଙ୍କ ନାମରେ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ କ୍ରିକେଟର 1xBet ଭଳି ଅବୈଧ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଦେୟ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ଅବୈଧ ଉତ୍ସ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି କହିଛି ଯେ ରାଇନା ଏବଂ ଧାୱନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ 1xBet ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବୈଧ ଆୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା।ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ୬୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ବହୁ ସ୍ତରର କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଧ ଆୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ED କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫଳରେ ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡରିଂ ହୋଇଥିଲା।
